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豐元股份:第四屆董事會第四次會議決議公告
Data : 2018-03-01

Tags:公告

證券代碼:002805        證券簡稱:豐元股份        公告編號:2018-004
 
山東豐元化學股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2018年2月26日在公司會議室召開。本次會議通知于2018年2月24日向全體董事發出。本次會議采取現場加通訊表決的方式召開,由董事長趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。
經與會董事認真討論,形成會議決議如下:
1.   審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》
表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
經董事會審計委員會提名審查同意,會議同意聘任張清靜先生擔任公司內部審計負責人職務,內容詳見2018年2月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于聘任公司內部審計負責人的公告》(公告編號:2018-005)。
特此公告
 
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2018年2月27日
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