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豐元股份:第四屆董事會第三次會議決議公告
Data : 2017-11-30

Tags:公告
 證券代碼:002805             證券簡稱:豐元股份            公告編號:2017-053

 

山東豐元化學股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于20171128日在公司會議室召開。本次會議通知于20171124日向全體董事發出。本次會議采取現場加通訊表決的方式召開,由趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。

經與會董事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1. 審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》詳見20171129日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

山東豐元化學股份有限公司

董事會

20171129

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