投資者關系
您目前在:
首頁  投資者關系  公告

豐元股份:2017年第一次臨時股東大會決議公告
Data : 2017-08-23

Tags:公告
 證券代碼:002805        證券簡稱:豐元股份        公告編號:2017-042

 

山東豐元化學股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、重要內容提示

1、公司于2017 8 4 日的《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-037),并于2017 85日和2017 818 日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

2、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

3、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議情況。

二、會議召開和出席情況

1、召開時間:

1)現場會議召開時間:201782114:30時;

2)網絡投票時間:2017820-2017821日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017821日上午930-1130,下午1300-1500;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017820150020178211500期間的任意時間。2現場會議召開地點:棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司會議室

3會議的召開方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

4、會議召集人:公司第三屆董事會。

5、會議主持人:董事長趙光輝先生。

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。北京德和衡律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

7、會議出席情況:

股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東14人,代表股份43,776,600股,占上市公司總股份的45.1707%。其中:通過現場投票的股東14人,代表股份43,776,600股,占上市公司總股份的45.1707%;通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。

中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東8人,代表股份684,800股,占上市公司總股份的0.7066%; 其中:通過現場投票的股東8人,代表股份684,800股,占上市公司總股份的0.7066%;通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。

本次會議由公司董事長趙光輝先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

三、議案審議和表決情況

1)、本次股東大會的議案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。

2)、本次股東大會審議議案的表決結果如下:

1 .審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》--非獨立董事

1.01選舉趙光輝先生為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

1.02選舉劉艷女士為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

1.03選舉鄧燕女士為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

1.04選舉萬福信先生為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

1.05選舉賈繼明先生為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

1.06選舉王建軍先生為第四屆董事會非獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

上述各項議案采取累積投票制逐項進行表決,非獨立董事候選人趙光輝先生劉艷女士、鄧燕女士、萬福信先生、賈繼明先生、王建軍先生均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為公司第四屆董事會非獨立董事,任期三年,自本次股東大會決議通過之日起計算。

2.審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》--獨立董事

2.01選舉楊桂朋先生為第四屆董事會獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

2.02選舉谷艷女士為第四屆董事會獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

2.03選舉崔光磊先生為第四屆董事會獨立董事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

上述各項議案采取累積投票制逐項進行表決,獨立董事候選人楊桂朋先生、谷艷女士、崔光磊先生均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為公司第四屆董事會獨立董事,任期三年,自本次股東大會決議通過之日起計算。

公司第四屆董事會董事中沒有職工代表董事,兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

3. 審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

3.01選舉陳令國先生為第四屆監事會非職工代表監事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

3.02選舉莊傳莉女士為第四屆監事會非職工代表監事

表決情況:同意43,776,600股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;

中小股東表決情況:同意684,800股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;

上述各項議案采取累積投票制逐項進行表決,股東代表監事候選人陳令國先生、莊傳莉女士均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為公司第四屆監事會非職工代表監事,與公司內部民主決策會議推選產生的職工代表監事李桂臣先生共同組成公司第四屆監事會,任期三年,自本次股東大會決議通過之日起計算。

公司第四屆監事會監事中,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京德和衡律師事務所

2、律師姓名:郭恩穎、張淼晶

3、結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、山東豐元化學股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議;

2北京德和衡律師事務所關于山東豐元化學股份有限公2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

 

山東豐元化學股份有限公司

董事會

2017822

上一篇:豐元股份:第四屆監事會第一次會議決議公告
下一篇:豐元股份:第四屆董事會第二次會議決議公告
手机在线观看的a站免费,手机在线观看懂的 网址,手机a站视频在线观看,不用播放器免费啪啪av,手机不用播放器的a站